ما هو سحب البساط (عملية احتيال Web3 الشهيرة)؟

ينطوي مجال العملات المشفرة على فرص كثيرة تمتاز بكونها عالية الخطورة إلا أنها قد تقود إلى مكافآت مغرية جداً، وهذا ما يميز أغلب المشاريع الجديدة للعملات الرقمية ويجعلها أكثر إثارة. ومع ذلك، فإن عالم العملات المشفرة لا يزال ناشئاً على عكس الأسواق التقليدية التي تخضع للتنظيم، حيث يتم ابتكار طرق جديدة (كسحب البساط) لخداع المستثمرين من قبل اللاعبين الخبيثين.

ما هو سحب البساط؟

“سحب البساط” إن عملية الاحتيال هذه، والتي أخذت اسمها من دعابة الرسوم المتحركة. هي نوع شائع من عمليات احتيال العملات المشفرة. حيث يقوم المطورون المحتالون بجذب المستثمرين إلى ما يبدو أنه مشروع جديد مربح. ثم يختفون مع الأموال، مما يترك المستثمرين مع أصول لا قيمة لها. 

وتنتشر عمليات سحب البساط في مجالات مثل التمويل اللامركزي ( DeFi )، وNFTs، و Web3 ، والعديد من مشاريع metaverse. وفي عام 2021، شكلوا %37 من إجمالي إيرادات عمليات احتيال العملات المشفرة، والتي بلغت أكثر من 2.8 مليار دولار.

شرح هذه العملية

كي تتم عملية احتيال (سحب البساط) لابد من إنشاء رمز مميز جديد للعملة المشفرة الجديدة، ويجب أن يتم إدراجه في بورصة لامركزية معينة وربطه بعملة مشفرة من منصة رائدة، مثل Ethereum. يستخدم المحتالون بعد ذلك القوى التسويقية لوسائل التواصل الاجتماعي. ويطلقون حملة ترويجية مليئة بالضجيج وجديرة بالاهتمام عبر عدد لا يحصى من القنوات لإغراء مجتمع من المستثمرين. غالباً ما تقدم عمليات الاحتيال هذه وعوداً بعائدات جيدة جداً بحيث يصعب تصديقها. ومع وجود قوة جذب كافية، يزداد مدى وصول المنصة إلى جانب قيمة رمزها المميز. بمجرد وصول السعر إلى ذروته، يتخلص فريق التطوير الأساسي من حصته من الرموز، ويشق طريقه للخروج مع خزانة أموال المستثمرين.

غالباً ما يتضمن تنفيذ عملية سحب البساط استغلال وظيفة العقد الذكي الخاصة بـ blockchain. هنا، قد يستغل المطورون البرامج ذاتية التنفيذ المسؤولة عن التحقق من المعاملات باستخدام تعليمات برمجية شائنة. وكتابة الفخاخ (حرفياً) في برمجة المشروع.

قياساً بتأثير الاحتيال الاستثماري، فإن عمليات سحب البساط شائعة جداً. على مدار عام 2021، حصل المحتالون على ما مجموعه 2.8 مليار دولار. أو 7 ملايين دولار يومياً، وفقاً لشركة تحليل blockchain Chainasis. 

اقرأ أيضاً: مدفوعات التشفير والتخفيف من مخاطر الأمان المرتبطة بها!

كيف يبدو مخطط سحب البساط؟

تبدأ قائمة العلامات الحمراء التي تدل على عملية الاحتيال بقادة مشاريع غير معروفين أو مجهولين، وموقع ويب غير جذاب ومنخفض الجودة ووعود بعوائد عالية.

“ولا ننسى أن السمة المميزة لعملية سحب البساط تتجلى في قرار المطورين بالتخلي عن المشروع ثم الحصول على الأموال، في حين أن المستثمرين ما زالوا بانتظار نجاح المشروع معتقدين أن المطورين يعملون على ذلك”.

يتم تزيين عمليات سحب البساط بالكثير من المبهرجات. مع سلسلة من الضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي والرسومات الفاخرة المصممة لخداع المستثمرين عديمي الخبرة، دون أي متابعة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالابتكار.

“أحياناً يتم التخطيط لعملية الاحتيال منذ بداية المشروع، وفي حالات أخرى يقتنع المطورون في مرحلة لاحقة بأن المشروع سوف يفشل”.

من المفيد قراءة: FOMO فخ العملات المشفرة كيف نتجنبه ؟

أنجح عمليات سحب البساط في تاريخ العملات المشفرة:

• OneCoin: يُزعم أن مخطط بونزي للعملات المشفرة خدع أكثر من ثلاثة ملايين من أعضائه من أصل 4 مليارات دولار في الفترة من 2014 إلى 2016. بقيادة شركة OneCoin ومقرها بلغاريا. حتى الآن، يعد هذا أكبر مبلغ مسروق في تاريخ العملات المشفرة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الشخص الذي يُزعم أنه مرتبط بالسرقة حصل على مكان في قائمة الهاربين العشرة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد اختفائه في عام 2017. 
• Africrypt: أدى هجوم بقيمة 3.6 مليار دولار إلى تدمير منصة استثمار العملات المشفرة في جنوب إفريقيا Africrypt في عام 2021.  وقد نفى الأخوان المؤسسان Raees وAmeer Cajee أي تورط لهما بعد فرارهما إلى المملكة المتحدة، وفقاً لبلومبرج. 
• GainBitcoin: بعد إقناع المستثمرين بأنهم سيحصلون على عوائد شهرية على رموز Bitcoin الخاصة بهم. يُزعم أن المبدعين وراء شركة GainBitcoin ومقرها الهند حصلوا على ما يقدر بـ 385,000 إلى 600,000 بيتكوين. أو 3 مليارات دولار إلى 4.7 مليار دولار في وقت السرقة. وقد تعاون أكثر من 200 ضحية في دعوى قضائية للدفاع القانوني عن بيتكوين ضد إطلاق سراح المتهم، أجاي بهاردواج. وفقاً لما ذكرته شركة Inc 42 الإعلامية ومقرها دلهي.
• BitConnect: وعدت منصة الإقراض السابقة BitConnect، ومقرها إنجلترا، المستثمرين بالعوائد المضمونة على الرغم من التقلبات في السوق. وبدلاً من ذلك، زُعم أن المؤسس ساتيش كومباني كان يدفع للمستثمرين الأوائل بالأموال التي جاءت من المستثمرين اللاحقين. مستفيداً في النهاية من أرباح عالمية بقيمة 2.4 مليار دولار. وذكرت شبكة سي إن إن أن كومباني قد يواجه عقوبة تصل إلى 70 عاماً في السجن. 
• PlusToken: على مدار عام، يُزعم أن المبدع Bo Chen وفريقه قاموا بسحب ما قيمته 2.25 مليار دولار من مستثمرين كوريين جنوبيين وصينيين في المقام الأول في محفظتهم العالمية ومنصة التبادل. حكمت المحكمة على كبار مشغليها بالسجن لمدة 11 عاماً ودفع ما يقرب من مليون دولار كغرامات، وفقاً لموقع  CoinGeek.

أنواع سحب البساط

تأتي عمليات سحب البساط في نوعين رئيسيين: صلبة وناعمة. كما يوحي الاسم، يحدث سحب البساط بقوة فجأة، دون علامات تحذير. تنخفض الأرقام إلى الصفر وتفقد جميع الرموز المميزة قيمتها على الفور. مما يسمح للمستثمرين بمعرفة أنه تم الاحتيال عليهم وأن المبدعين قد هجروا المشروع. وبدلاً من ذلك، قد يرغب المطورون في تأجيل خططهم لبعض الوقت. في عملية سحب بسيطة، يلعب المطورون اللعبة الطويلة. حيث يبيعون صورة عامة زائفة مخصصة للنجاح الدائم للمشروع إلى جانب حصتهم من العملات المعدنية.

وبغض النظر عن وتيرة النشاط، فإن عمليات سحب البساط تمتد إلى ثلاث فئات: سرقة السيولة، والحد من أوامر البيع، والإغراق. 

سرقة السيولة

أكثر مخططات الخروج شيوعاً، سرقة السيولة. هي عندما يقوم منشئو الرمز المميز باستخراج جميع العملات الرقمية المستثمرة أو المجمعة في المشروع. وتتطلب منصات تداول DeFi مجموعة من الرموز المشفرة لتسهيل إجراء مثل هذه الصفقات أو التبادلات أو القروض، والتي يتم تأمينها بنجاح عبر العقود الذكية. يمكن اختراق هذه الحماية بسهولة، عندما يقوم المطورون الذين صمموا نظام الأمان بذلك بنية خبيثة. مما يسمح لهم بالوصول المميز إلى الأموال المقفلة عند الخروج. بعد الاختراق الكامل، يفقد الرمز الأصلي قيمته، ويهبط إلى الصفر.

الحد من أوامر البيع

يتضمن التكتيك الأكثر سرية حظر أو تقييد قدرة المستخدمين على بيع العملات المشفرة على منصة التداول. والتي يمكن التلاعب بها في أي وقت. بمجرد أن تجتذب البورصة قدراً كبيراً من حركة المرور. قد يقوم المحتالون في الخلفية بتعديل رمز المشروع لمنح المتداولين فقط القدرة على الشراء في المنصة. وفي الوقت نفسه، يتم تعطيل بيع الرمز الأصلي  – إما جزئياً أو كلياً – عبر جميع الحسابات باستثناء الحسابات الضارة. مما يؤدي فعلياً إلى ضخ الأموال في محافظ المطورين الفاسدين. إن تكتيكات سحب البساط التي تتلاعب على وجه التحديد بتكنولوجيا العقود الذكية لتحويل الأموال بطريقة واحدة هي مصائد افتراضية تُعرف باسم مصائد الجذب.

سواء اختار المحتالون وضع حد أقصى لمبالغ البيع أو إعادة كتابة التعليمات البرمجية التي تعيد تكوين صلاحية الرمز الأصلي بالكامل، فإن الهدف النهائي سيكون دائماً الهرب بأعلى مبلغ ممكن. 

الإغراق

تُعرف عمليات سحب البساط هذه أيضاً باسم مخططات “الضخ والإغراق”. وتعمل على أساس الضجيج العام المفبرك، والذي غالباً ما تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي. هدفهم هو جذب مجموعات كبيرة من مستثمري العملات المشفرة المتحمسين. الذين تم تجنيدهم لتضخيم قيمة رمز مميز جديد لامع مرتبط بمشروع رائج وصاعد. وفي الوقت الأمثل، يقوم المطورون بتفريغ أسهمهم والقفز من السفينة، هذا ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الرمز المميز للمستثمرين المتبقين الذين سيفاجؤون.

نصائح الخبراء

حيث نهبت عمليات مثل (سحب البساط، ومصائد الجذب وعدد لا يحصى من المخططات الأخرى) السوق الصاعدة في الفترة 2017-2018. كما اكتسب مصطلح “التمويل الجماعي” (الذي كان في السابق يزيد من الإثارة لمستثمري العملات المشفرة المتحمسين) منذ ذلك الحين سمعة سيئة محاطة بالشكوك. 

يأمل مهندس البرمجيات ومنسق المشروع كلاوديو مينيا في تغيير ذلك من خلال شركة SeedOn. التي شارك في تأسيسها، وهي منصة تمويل جماعي تستخدم عملية تحقق مكثفة في نهجها البديل للأساليب التقليدية. فيما يلي أهم نصائح مينيا:

• الاستثمار في المشاريع التي تم تدقيق قواعدها من قبل شركات معتمدة. قبل تسليم أي أموال، من المهم فحص الفريق الذي يقف وراء المشروع من أجل تقييم ما إذا كانوا مؤهلين لتحقيق رؤية الشركة.
• خذ بعين الاعتبار فقط المشاريع التي لديها سيولة مقفلة لفترة معينة من الزمن. عندما يتم قفل السيولة، فإنها تتخلى عن ملكية الرموز المميزة في مجمع السيولة لفترة محددة من الوقت، وبدون الملكية لا يستطيع المطورون استرداد الأموال المجمعة، مما يغرس ثقة المستثمرين لأنه يغلق الفرصة أمام المطورين للهروب بأموالهم. 
• شكك دائماً في نوايا الشركة. تأكد من أن ما تعتزم الشركة تحقيقه ممكن، ومحاولة الاستثمار في الشركات الناشئة التي توفر رموز المرافق لتحقيق عائد فوري على الاستثمار.
• تأكد من أن الفريق الذي يقف وراء المشروع منخرط بشكل نشط مع مجتمع النظام الأساسي الخاص به. وينبغي أن يتضمن ذلك تحديثات متسقة لمشاركة تقدم المشروع بطريقة شفافة، يجب أن تعكس النتائج المسار كما هو موضح في ورقتها البيضاء.

وأخيراً لمزيد من الأخبار  والمعلومات يمكنك الانضمام إلى قناتنا للأخبار والانضمام إلى مجتمع CryptoMENA.